По данным Ульяновск сегодня, Банк России сообщил о значительном сокращении объема подозрительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за границу, за первое полугодие 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель упал с 32 миллиардов рублей до 20,9 миллиарда рублей.
Особенно заметно снижение проявилось в банковском секторе, где объем обналичивания сократился более чем вдвое, составив 7,4 миллиарда рублей. Вне банковского сектора аналогичные операции составили 8 миллиардов рублей. В общем, подозрительные операции с признаками вывода средств за границу уменьшились на 35%, достигнув 5,5 миллиарда рублей.
Центральный банк отметил, что одним из факторов, способствующих снижению количества подозрительных операций, является платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК), созданная в 2022 году. Сведения, полученные из этой платформы, активно используются в процедурах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. За четыре года функционирования платформы кредитные организации смогли ограничить операции по счетам примерно 190 тысяч недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска.
Кроме того, наблюдается тренд на снижение подозрительных операций, связанных с подставными физическими лицами, известными как дропы. Эти лица осуществляют расчеты для нелегальных криптообменников и онлайн-казино. В первом полугодии 2026 года объем таких операций уменьшился на треть, что свидетельствует о положительной динамике в борьбе с финансовыми преступлениями.
Подписывайтесь на канал «Ульяновск сегодня» в мессенджере МАХи и присоединяйтесь к нашему сообществу во «ВКонтакте».